越南岘港警方摧毁大型洗钱网络，涉案金额惊人

华越之星1月24日讯：岘港警方于2025年1月22日宣布，成功破获了一起特大洗钱案，涉案金额高达近30万亿越南盾（约合人民币90亿元），这是岘港迄今为止规模最大的洗钱案件。

据初步调查，2022年至2024年期间，犯罪嫌疑人T.Q.T.（36岁，居住在岘港市海州郡）通过伪造公民身份证件，成立了187家公司，并伪造多家银行、国家机关和公证机构的印章，用于认证伪造的身份证件和企业营业执照。

通过这些手段，T.Q.T.注册了超过600个企业银行账户（每家公司注册2-3个账户），并将这些账户出售给他人，用于将境外犯罪所得（如诈骗、赌博等）转移到越南境内，以逃避监管。调查发现，这些账户的总交易金额接近30万亿越南盾，其中外汇交易金额估计超过3000亿越南盾。

此外，T.Q.T.的同伙包括N.H.M.（23岁）、H.N.（25岁）、N.T.（29岁）和M.D.（26岁），他们分别居住在岘港的不同区域。其中，N.H.M.协助伪造身份证件以注册公司并非法买卖银行账户；H.N.负责注册并出售银行账户给其他同伙；值得注意的是，N.T.是一名银行职员，他利用职务之便与T.Q.T.合谋开设多个银行账户并出售给犯罪团伙。

目前，警方已对5名嫌疑人提起诉讼并实施逮捕，罪名包括洗钱、非法买卖银行账户信息、伪造和使用国家机关印章及文件。警方还对嫌疑人的住所和工作地点进行了搜查，缴获了122枚伪造印章及其他相关物证。